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重慶三峽油漆股份有限公司公告_1

證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20021

重慶三峽油漆股份有限公司關(guān)于

《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次

本公司及董事會全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實、準確、峽油限完整，漆股天津市澳美油漆涂料有限公司沒有虛假記載、重慶誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。峽油限

公司本次重大資產(chǎn)重組事項尚需經(jīng)中國證監(jiān)會核準，漆股公司董事會將根據(jù)中國證監(jiān)會審批情況，重慶及時履行信息披露義務(wù)。峽油限公司本次重大資產(chǎn)重組事項能否獲得中國證監(jiān)會的漆股核準尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。重慶

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20020

重慶三峽油漆股份有限公司2017年

第三次（八屆五次）董事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2017年第三次（八屆五次）董事會于在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現(xiàn)場會議的峽油限天津市澳美油漆涂料有限公司方式召開，本次董事會會議通知及相關(guān)文件已于以書面通知、漆股電子郵件、重慶電話方式送達各位董事。峽油限本次會議應(yīng)出席董事9人，漆股實際出席董事9人，會議由董事長蘇中俊先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

一、審議并通過公司《關(guān)于確認本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計報告、備考審閱報告的議案》

公司擬通過發(fā)行股份購買寧夏紫光天化蛋氨酸有限責任公司（以下簡稱"寧夏紫光"）100%股權(quán)（以下簡稱"本次重大資產(chǎn)重組"）。鑒于相關(guān)申報文件中的財務(wù)數(shù)據(jù)已過有效期，為符合中國證券監(jiān)督管理委員會對重大資產(chǎn)重組申報文件的要求，公司會同中介機構(gòu)依據(jù)公司以及寧夏紫光的最新財務(wù)情況對交易標的審計報告、上市公司備考審閱報告等重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進行了更新和修訂，并由信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2017CQA10046《審計報告》，由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天健審【2017】115號《審閱報告》。本次會議審議通過了上述審計報告和備考審閱報告。

XYZH/2017CQA10046《審計報告》和天健審【2017】115號《審閱報告》已于同日刊載在公司指定信息披露媒體。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票（本議案關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生回避表決）。

二、審議并通過公司《關(guān)于更新的議案》

鑒于公司本次重大資產(chǎn)重組申請材料財務(wù)數(shù)據(jù)已過有效期，為符合中國證券監(jiān)督管理委員會對重大資產(chǎn)重組申報文件的要求，公司會同中介機構(gòu)依據(jù)公司以及寧夏紫光的最新財務(wù)情況對重組報告書進行了更新和修訂。本次會議審議通過了上述更新后的重組報告書。

三、備查文件

2017年第三次（八屆五次）董事會決議；

獨立董事發(fā)表的事前認可意見；

獨立董事發(fā)表的獨立意見。