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重慶三峽油漆股份有限公司關(guān)于召開 2021年年度股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A公告編號(hào)：20017
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、峽油限完整，漆股廣州優(yōu)霓科化工有限公司沒(méi)有虛假記載、司關(guān)示性誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。于召
本公司于在《》、開年《中國(guó)證券報(bào)》、年度《上海證券報(bào)》、股東公告《》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登了《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的大會(huì)的提通知》（公告編號(hào)20014）。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的重慶方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的峽油限投票平臺(tái)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，漆股現(xiàn)就本次股東大會(huì)的司關(guān)示性有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、召開會(huì)議的于召基本情況
股東大會(huì)屆次：公司2021年年度股東大會(huì)。
股東大會(huì)的開年召集人：公司董事會(huì)。
公司2022年第二次（九屆十五次）董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。廣州優(yōu)霓科化工有限公司
會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：（星期四）下午2：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：。其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為的交易時(shí)間，即9:9:9:11:13:15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：開始投票的時(shí)間為上午9:結(jié)束時(shí)間為下午3:00。
會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
會(huì)議的股權(quán)登記日：。
出席對(duì)象：
（1）于（股權(quán)登記日）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件二）。
特別提示：重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司為提案6《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》的關(guān)聯(lián)股東，需回避表決，并且不得代理其他股東行使表決權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)20010）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國(guó)際寫字樓十七樓公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）會(huì)議提案：
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
公司獨(dú)立董事作2021年度述職報(bào)告。
（二）提案披露情況：
提案1.00至9.00,經(jīng)2022年第二次（九屆十五次）董事會(huì)、2022年第一次（九屆十四次）監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，提案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）上發(fā)布的公告；提案10.經(jīng)2022年第一次（九屆十四次）董事會(huì)審議通過(guò)，提案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）上發(fā)布的《關(guān)于公司董事辭職暨增補(bǔ)董事的公告》（公告編號(hào)：20006）。
（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：
提案6《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提案，關(guān)聯(lián)股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司需回避表決。
提案8《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提案，公司股東大會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，無(wú)應(yīng)當(dāng)回避表決的股東。
提案9《關(guān)于修改公司章程的議案》屬特別決議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
提案10《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》以累積投票方式等額選舉董事，共選舉非獨(dú)立董事3名。投票時(shí)，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、郵寄、傳真、電話方式登記。
登記地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國(guó)際寫字樓十七樓公司證券部。
會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：萬(wàn)艷秋
電話：
傳真：
電子郵箱：adamas1023@163.com
登記手續(xù)：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（3）注意事項(xiàng)：出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
五、備查文件
公司2022年第二次（九屆十五次）董事會(huì)決議；
公司2022年第一次（九屆十四次）監(jiān)事會(huì)決議；
公司2022年第一次（九屆十四次）董事會(huì)決議。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
投票代碼：360565
投票簡(jiǎn)稱：三峽投票
填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：選舉非獨(dú)立董事
（本次提案10.采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:結(jié)束時(shí)間為（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）下午3:00。
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄。
附件二：重慶三峽油漆股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
本人（本公司）作為重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議所有提案行使表決權(quán)。
注1：對(duì)于非累積投票提案，委托人請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)（在所選擇的委托意見(jiàn)后的方框內(nèi)打“√”），三者必須選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。
注2：對(duì)于累積投票提案，委托人請(qǐng)?zhí)顖?bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。委托人應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，委托人所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
注3：委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。
注4：除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次臨時(shí)股東大會(huì)上提出的任何其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
注5：本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。
注6：提案6關(guān)聯(lián)股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司需回避表決。
委托人簽名（蓋章）：委托人身份證號(hào)碼：
持有公司股份的數(shù)量：委托人證券賬戶號(hào)：
持有公司股份的性質(zhì)：
受托人簽名（蓋章）：受托人身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限：
委托日期：委托有效期限：
注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
聯(lián)系地址聯(lián)系地址聯(lián)系地址
