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重慶三峽油漆股份有限公司_1

2018年第八次（八屆十九次）董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，峽油限沒(méi)有虛假記載、漆股大城縣卓辰機(jī)械設(shè)備廠誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重慶

重慶三峽油漆股份有限公司2018年第八次（八屆十九次）董事會(huì)于以通訊表決方式召開，峽油限本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于以書面通知、漆股電子郵件、重慶電話方式送達(dá)全體董事。峽油限本次會(huì)議應(yīng)出席的漆股大城縣卓辰機(jī)械設(shè)備廠董事9人，實(shí)際出席的重慶董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)張偉林先生主持。峽油限本次會(huì)議的漆股召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、重慶部門規(guī)章、峽油限規(guī)范性文件和公司章程的漆股規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

審議并通過(guò)公司《關(guān)于減持北陸藥業(yè)股票計(jì)劃的議案》

公司未來(lái)擬通過(guò)深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式或兩者相結(jié)合的方式，根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走勢(shì)，在90個(gè)自然日內(nèi)擇機(jī)出售不超過(guò)480萬(wàn)股（含本數(shù)，若北陸藥業(yè)有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該出售股份數(shù)量進(jìn)行除權(quán)處理）公司持有的北京北陸藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北陸藥業(yè)”）股票，出售數(shù)量占北陸藥業(yè)總股本的0.98%，擬減持股份總數(shù)未超過(guò)北陸藥業(yè)股份總數(shù)的1%。公司本次減持北陸藥業(yè)股票計(jì)劃事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次減持計(jì)劃事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)市場(chǎng)情況決定本次減持北陸藥業(yè)股票相關(guān)事宜。公司董事會(huì)對(duì)本次減持北陸藥業(yè)股票計(jì)劃事項(xiàng)作出決定前，事先聽取了公司黨委會(huì)的意見(jiàn)和建議。公司獨(dú)立董事對(duì)公司本次減持北陸藥業(yè)股票計(jì)劃事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

公司本次減持北陸藥業(yè)股票計(jì)劃事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日披露的《關(guān)于減持北陸藥業(yè)股票計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)20038）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)