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重慶三峽油漆股份有限公司 2021年第五次九屆十三次 監(jiān)事會決議公告

證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20030

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、峽油限完整，漆股東莞市荊楚源新材料有限公司沒有虛假記載、司年誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第次

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第五次（九屆十三次）監(jiān)事會于以通訊表決方式召開，屆次監(jiān)事本次監(jiān)事會會議通知及相關(guān)文件已于以書面通知、重慶電子郵件、峽油限電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。漆股本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，司年實際出席監(jiān)事5人，第次董事會秘書列席了本次會議，屆次監(jiān)事會議由監(jiān)事會主席萬汝麟先生主持。重慶本次會議的峽油限召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、漆股部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司本次對新疆信匯峽清潔能源有限公司（以下簡稱“新疆信匯峽”）提供財務(wù)資助展期是在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，根據(jù)新疆信匯峽實際情況和資金需求向其提供財務(wù)資助展期，可以支持新疆信匯峽經(jīng)營計劃的實施，支持新疆信匯峽的持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。除本公司提供財務(wù)資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務(wù)資助展期。新疆信匯峽項目本身預(yù)計盈利能力較強，具有較好的償付能力，不存在無法歸還借款的東莞市荊楚源新材料有限公司風(fēng)險，風(fēng)險可控。本次公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號20031）。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司

監(jiān)事會

證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20029

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年第五次（九屆十三次）

董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第五次（九屆十三次）董事會于以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關(guān)文件已于以書面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人，公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)、1票回避審議通過了公司《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案關(guān)聯(lián)董事張偉林先生回避了表決。

公司董事會對上述事項作出決定前，事先經(jīng)過了公司黨委會前置研究討論。董事會審議此議案前，已經(jīng)公司獨立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，同意提交本次董事會審議。董事會授權(quán)董事長辦理本次財務(wù)資助展期相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的規(guī)定，本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

董事會

證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20031

重慶三峽油漆股份有限公司關(guān)于

向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司

提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告

一、財務(wù)資助展期事項概述

前期對新疆信匯峽提供財務(wù)資助情況

新疆信匯峽清潔能源有限公司（以下簡稱“新疆信匯峽”）是我公司與新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司（以下簡稱“廣匯煉化”）、山東匯東新能源有限公司（以下簡稱“山東匯東”）于共同出資成立的公司，我公司占33%股權(quán)，山東匯東占33%股權(quán)，廣匯煉化占34%股權(quán)。新疆信匯峽根據(jù)三方股東簽署的《120萬噸/年粗芳烴加氫項目投資合作協(xié)議》在新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)建設(shè)120萬噸/年粗芳烴加氫項目（一期60萬噸/年），新疆信匯峽一期項目于2019年底完成全部土建及安裝工程，項目生產(chǎn)線全流程打通，一次試開車成功。新疆信匯峽已取得安全生產(chǎn)許可證，截止目前，該項目裝置運行平穩(wěn)，已生產(chǎn)出合格產(chǎn)品并實現(xiàn)對外銷售，產(chǎn)品滿足市場需求。

公司八屆二十次董事會、八屆十二次監(jiān)事會、2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意對參股公司新疆信匯峽提供3,000萬元的財務(wù)資助。具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號20041。

公司八屆二十七次董事會、八屆十八次監(jiān)事會、2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易暨財務(wù)資助展期的議案》，同意公司對新疆信匯峽提供5,940萬元的財務(wù)資助，并同意將公司前期對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助3,000萬元展期1年。具體內(nèi)容詳見公司于披露的《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易暨財務(wù)資助展期的公告》，公告編號20039。

公司九屆五次董事會、九屆五次監(jiān)事會、2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司將前期對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助8,940萬元展期至。具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號20021。

新疆信匯峽應(yīng)于前歸還全部財務(wù)資助款項8,940萬元，新疆信匯峽歸還了部分財務(wù)資助本金3,990萬元，公司按照雙方簽訂的《借款協(xié)議》每季度按時足額收取了財務(wù)資助利息。截至本公告日，公司對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助余額為4,950萬元。除上述財務(wù)資助事項外，公司不存在其他對外提供財務(wù)資助情形。

本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易情況

截至本公告日，公司向新疆信匯峽提供的財務(wù)資助余額為4,950萬元，將于到期。新疆信匯峽按計劃將用生產(chǎn)經(jīng)營所得按時足額償還該項財務(wù)資助，但因原材料、產(chǎn)成品需要大量流動資金周轉(zhuǎn)，設(shè)備檢修生產(chǎn)裝置間斷運行、疫情影響等未能實現(xiàn)完全達(dá)產(chǎn)達(dá)效，新疆信匯峽經(jīng)營現(xiàn)金流短缺，導(dǎo)致不能按期足額償還財務(wù)資助借款。

鑒于前期公司、山東匯東和廣匯煉化三方對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助即將到期，為保證新疆信匯峽基本的生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定員工隊伍，支持參股公司的持續(xù)經(jīng)營發(fā)展，公司同意三方股東共同將前期對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助展期至其中我公司提供的財務(wù)資助金額為4,950萬元。原借款協(xié)議其他條款保持不變。

董事會審議財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易議案的表決情況

公司九屆十三次董事會于以通訊表決方式召開，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避的結(jié)果審議通過了《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事張偉林先生回避了表決（本公司董事長張偉林先生擔(dān)任新疆信匯峽董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.2.1（二）條規(guī)定之情形，張偉林先生為關(guān)聯(lián)董事）。公司董事會對上述事項作出決定前，事先經(jīng)過了公司黨委會前置研究討論。董事會審議此議案前，已經(jīng)公司獨立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，同意提交本次董事會審議。

公司本次對參股公司新疆信匯峽提供4,950萬元的財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.14%，且新疆信匯峽最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債率未超過70%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的規(guī)定，本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司董事會授權(quán)董事長辦理本次財務(wù)資助展期相關(guān)事宜。

二、財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易對象的基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

名稱：新疆信匯峽清潔能源有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91652223MA77ANGL70

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)興業(yè)路1號

法定代表人：李圣君

注冊資本：陸億元人民幣

成立日期：

營業(yè)期限：至

經(jīng)營范圍：清潔能源技術(shù)推廣服務(wù)，酚類產(chǎn)品、苯類及芳烴類產(chǎn)品、白油、瀝青、白蠟的生產(chǎn)與銷售、酚類產(chǎn)品、苯類及芳烴類產(chǎn)品（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：我公司占33%的股權(quán)，山東匯東占33%的股權(quán)，廣匯煉化占34%的股權(quán)。

新疆信匯峽最近一年及最近一期財務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營狀況：截止新疆信匯峽資產(chǎn)總額167,649.18萬元、負(fù)債總額107,846.50萬元、凈資產(chǎn)59,802.68萬元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入15,197.60萬元、利潤總額1,287.24萬元、凈利潤1,287.24萬元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計）；截止新疆信匯峽資產(chǎn)總額159,462.38萬元、負(fù)債總額86,865.54萬元、凈資產(chǎn)72,596.84萬元，2021年9月實現(xiàn)營業(yè)收入89,766.53萬元、利潤總額13,578.48萬元、凈利潤12,560.09萬元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

新疆信匯峽項目建設(shè)情況：新疆信匯峽120萬噸/年煤焦油加氫一期項目于2019年底完成全部土建及安裝工程，項目生產(chǎn)線全流程打通，一次試開車成功，正式投入試運行階段。新疆信匯峽已取得安全生產(chǎn)許可證，截止目前，該項目裝置運行平穩(wěn)，已生產(chǎn)出合格產(chǎn)品并實現(xiàn)對外銷售，產(chǎn)品滿足市場需求。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司持股33%，本公司董事長張偉林先生為該公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）項規(guī)定之情形，新疆信匯峽為公司的關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司與新疆信匯峽構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

新疆信匯峽針對公司和廣匯能源股份有限公司前期提供的擔(dān)保，用機器設(shè)備以抵押的方式向本公司和廣匯能源股份有限公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保范圍為公司和廣匯能源股份有限公司向新疆信匯峽提供的連帶擔(dān)保責(zé)任；新疆信匯峽前期向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司進(jìn)行融資提供抵押、向信達(dá)金融租賃有限公司進(jìn)行融資提供抵押、向哈密市商業(yè)銀行股份有限公司進(jìn)行融資提供抵押。除上述反擔(dān)保及抵押外新疆信匯峽不存在其他對外擔(dān)保和其他抵押事項。

資信情況：資信狀況良好。

截至本董事會決議日，新疆信匯峽不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象。

三、財務(wù)資助展期的主要內(nèi)容

公司于與新疆信匯峽簽署了《借款展期協(xié)議書》，公司同意將前期對新疆信匯峽提供的財務(wù)資助4,950萬元展期至原借款協(xié)議其他條款保持不變。

四、本次財務(wù)資助展期的原因及對公司的影響

因新疆信匯峽原材料、產(chǎn)成品需要大量流動資金周轉(zhuǎn)，設(shè)備檢修生產(chǎn)裝置間斷運行、疫情影響等未能實現(xiàn)完全達(dá)產(chǎn)達(dá)效，新疆信匯峽經(jīng)營現(xiàn)金流短缺，導(dǎo)致不能按期足額償還財務(wù)資助借款。為保證新疆信匯峽基本的生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定員工隊伍，支持參股公司的持續(xù)經(jīng)營發(fā)展，公司本次為新疆信匯峽提供財務(wù)資助展期可以為新疆信匯峽持續(xù)經(jīng)營發(fā)展提供資金保障，有利于新疆信匯峽的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。本次財務(wù)資助展期事項處于可控范圍內(nèi)，不會對公司的正常經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。

五、本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險防控措施

六、董事會意見

新疆信匯峽作為公司參股公司，公司對其資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況及履約能力等情況有全面的了解，能有效控制風(fēng)險。本次為新疆信匯峽提供財務(wù)資助展期，是為了支持其經(jīng)營發(fā)展需要，有利于新疆信匯峽既定經(jīng)營計劃的實施。除本公司提供財務(wù)資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務(wù)資助展期。新疆信匯峽項目本身預(yù)計盈利能力較強，具有較好的償付能力，不存在無法歸還借款的風(fēng)險，風(fēng)險可控。本次向新疆信匯峽提供財務(wù)資助展期，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，不存在損害公司利益的情況，董事會同意本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易議案。

七、監(jiān)事會意見

公司本次對新疆信匯峽提供財務(wù)資助展期是在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，根據(jù)新疆信匯峽實際情況和資金需求向其提供財務(wù)資助展期，可以支持新疆信匯峽經(jīng)營計劃的實施，支持新疆信匯峽的持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。除本公司提供財務(wù)資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務(wù)資助展期。新疆信匯峽項目本身預(yù)計盈利能力較強，具有較好的償付能力，不存在無法歸還借款的風(fēng)險，風(fēng)險可控。本次公司提供財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

八、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

公司獨立董事對財務(wù)資助展期事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨立意見：公司在不影響自身正常經(jīng)營的前提下，本次對參股公司新疆信匯峽提供財務(wù)資助展期，有利于緩解新疆信匯峽暫時性資金短缺的情況，可以支持新疆信匯峽的業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于新疆信匯峽的穩(wěn)定經(jīng)營，進(jìn)而為公司帶來更好的投資回報。新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務(wù)資助展期，整體風(fēng)險可控，不會損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，新疆信匯峽未來得到良好的發(fā)展也有利于公司分享其經(jīng)營成果，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，同意該財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項。

九、本公司累計對外提供財務(wù)資助金額及逾期金額

截至本公告日，公司累計對外提供的財務(wù)資助余額為4,950萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.14%，公司按照雙方簽訂的《借款協(xié)議》每季度按時足額收取了財務(wù)資助利息，無逾期情況。

十、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

今年年初至今，公司與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為645.47萬元（不含本次提供的財務(wù)資助展期），主要系公司收取的新疆信匯峽財務(wù)資助利息及銷售給新疆信匯峽的油漆涂料產(chǎn)品。

十一、備查文件：

公司九屆十三次董事會會議決議；

公司九屆十三次監(jiān)事會會議決議；

公司獨立董事關(guān)于本次財務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項之事前認(rèn)可意見及獨立意見。