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三棵樹涂料股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

證券代碼：603737證券簡(jiǎn)稱：三棵樹公告編號(hào)：20025

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、棵樹誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，涂料并對(duì)其內(nèi)容的股份公司關(guān)于告河北瑞翰防腐材料有限公司真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。有限

重要內(nèi)容提示

擬聘任的續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同所”）

致同所為三棵樹涂料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）聘請(qǐng)的2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，其較好地完成了公司2019年年度報(bào)告的師事審計(jì)事項(xiàng)。根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)其審計(jì)服務(wù)的棵樹總體評(píng)價(jià)和提議，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)致同所為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，涂料聘期為一年，股份公司關(guān)于告具體情況如下：

一、有限致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

致同所前身是續(xù)聘成立于1981年的北京會(huì)計(jì)師事務(wù)所，2011年經(jīng)北京市財(cái)政局批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，師事2012年更名為致同所?？脴渥?cè)地址為：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)5層。涂料致同所已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的股份公司關(guān)于告河北瑞翰防腐材料有限公司執(zhí)業(yè)證書（證書序號(hào)：NO019877），是中國(guó)首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和首批獲準(zhǔn)從事特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，以及首批取得金融審計(jì)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，首批獲得財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格的內(nèi)地事務(wù)所，并在美國(guó)PCAOB注冊(cè)。致同所過(guò)去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

公司審計(jì)業(yè)務(wù)由致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）福州分所(以下簡(jiǎn)稱“福州分所”)具體承辦。福州分所于2012年成立，負(fù)責(zé)人為林新田，已取得福建省財(cái)政廳頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書(證書編號(hào):110101563512)。福州分所注冊(cè)地址為福建省福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道西二環(huán)南路西側(cè)陽(yáng)光假日廣場(chǎng)22樓01單元，目前擁有140余名員工，其中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師48人。福州分所成立以來(lái)一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

2.人員信息

致同所首席合伙人是徐華。目前，致同所從業(yè)人員超過(guò)五千人，其中合伙人196名，最近一年凈增加19名；截至2019年末有1179名注冊(cè)會(huì)計(jì)師，最近一年凈減少64名，從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)800人。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

致同所2018年度業(yè)務(wù)收入18.36億元，凈資產(chǎn)4,856萬(wàn)元。上市公司2018年報(bào)審計(jì)185家，收費(fèi)總額2.57億元。上市公司資產(chǎn)均值180.72億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。

4.投資者保護(hù)能力

致同所已購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額5.4億元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

5.獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

最近三年，致同所累計(jì)受（收）到證券監(jiān)管部門行政處罰一份、證券監(jiān)管部門采取行政監(jiān)管措施七份、交易所和股轉(zhuǎn)中心采取自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分三份，其中行政處罰系山西證監(jiān)局作出，因太化股份2014年年報(bào)未完整披露貿(mào)易收入確認(rèn)具體方法，其控股子公司通過(guò)實(shí)施無(wú)商業(yè)實(shí)質(zhì)的貿(mào)易業(yè)務(wù)虛增營(yíng)業(yè)收入，致同所對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)未勤勉盡責(zé)。

致同所不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

（二）項(xiàng)目成員信息

1.人員信息

項(xiàng)目合伙人/擬簽字會(huì)計(jì)師：林新田，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1993年起從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，至今為數(shù)家上市公司和新三板企業(yè)提供過(guò)掛牌、年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù),無(wú)兼職。林新田近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

擬任質(zhì)量控制復(fù)核人：劉志增，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000年起從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，至今為數(shù)家上市公司和新三板企業(yè)提供過(guò)掛牌、年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù),無(wú)兼職。劉志增近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

擬簽字會(huì)計(jì)師：佘麗娜，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2002年起從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，至今為數(shù)家上市公司和新三板企業(yè)提供過(guò)掛牌、年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù),無(wú)兼職。佘麗娜近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所上述從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

（三）審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用根據(jù)公司資產(chǎn)及收入規(guī)模在上年審計(jì)收費(fèi)基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，經(jīng)雙方協(xié)商，擬定2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為100萬(wàn)元（不含廣東大禹），非全資子公司廣東大禹審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為20萬(wàn)元，合計(jì)費(fèi)用為140萬(wàn)元，較上年增加7.69%。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)致同所進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為致同所了解公司及所在行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信情況等方面均能滿足相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司的實(shí)際需求。2019年度的審計(jì)工作中，致同所在保證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和推進(jìn)公司治理方面發(fā)揮了積極作用，續(xù)聘其為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于審計(jì)工作的持續(xù)性和穩(wěn)健性，保證審計(jì)質(zhì)量和效率。

（二）獨(dú)立董事關(guān)于本次續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司擬續(xù)聘的審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，以及足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求，有利于保障公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。我們同意將《關(guān)于續(xù)聘致同所為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司董事會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)審核致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，該所具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控審計(jì)工作的要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行審計(jì)。公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的情形。我們同意聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。同意提交股東大會(huì)審議。

（三）上市公司董事會(huì)對(duì)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況。

公司召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)致同所為公司2020年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

三棵樹涂料股份有限公司董事會(huì)