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重慶三峽油漆股份有限公司關(guān)于 擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20012
本公司及董事會全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，峽油限沒有虛假記載、漆股清潔東莞市安祺交通設(shè)施工程有限公司誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。司關(guān)司新
一、于擬有限易擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易情況概述
新疆信匯峽清潔能源有限公司（以下簡稱“新疆信匯峽”）是為參我公司與新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司（以下簡稱“廣匯煉化”）、山東匯東新能源有限公司（以下簡稱“山東匯東”）于共同出資成立的股公公司公告公司，我公司占33%的疆信暨關(guān)股權(quán)，山東匯東占33%的匯峽股權(quán)，廣匯煉化占34%的提供股權(quán)。新疆信匯峽根據(jù)三方股東簽署的擔(dān)保《120噸/年粗芳烴加氫項目投資合作協(xié)議》在新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)建設(shè)120萬噸/年粗芳烴加氫項目（一期60萬噸/年），新疆信匯峽一期項目于2019年底完成全部土建及安裝工程，聯(lián)交項目生產(chǎn)線全流程打通，重慶一次試開車成功。峽油限新疆信匯峽已取得安全生產(chǎn)許可證，漆股清潔截止目前，該項目裝置運行平穩(wěn)，已生產(chǎn)出合格產(chǎn)品并實現(xiàn)對外銷售，產(chǎn)品滿足市場需求。
前期對新疆信匯峽擔(dān)保情況
經(jīng)公司八屆二十次董事會、八屆十二次監(jiān)事會、2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意為參股公司新疆信匯峽融資提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過1.98億元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限5年，新疆信匯峽其他股東按各自出資比例擬為新疆信匯峽提供同等條件的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號20042。公司于2019年3月對新疆信匯峽提供4,074萬元擔(dān)保，剩余擔(dān)保額度為不超過15,726萬元，具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《對外擔(dān)保進(jìn)展公告》，公告編號20015；公司于2019年9月對新疆信匯峽提供5,361萬元擔(dān)保，剩余擔(dān)保額度為不超過10,365萬元，具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《對外擔(dān)保進(jìn)展公告》，公告編號20047；公司于2019年11月對新疆信匯峽提供4,950萬元擔(dān)保，剩余擔(dān)保額度為不超過5,415萬元，具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《對外擔(dān)保進(jìn)展公告》，公告編號20066；公司于2021年12月對新疆信匯峽提供4,950萬元擔(dān)保，剩余擔(dān)保額度為不超過465萬元，具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《對外擔(dān)保進(jìn)展公告》，公告編號20032。東莞市安祺交通設(shè)施工程有限公司
截止本公告日，新疆信匯峽已按期提前歸還遠(yuǎn)東國際租賃有限公司全部融資金額12,329萬元，歸還借款后公司本次實際擔(dān)保余額為0萬元；已按期歸還信達(dá)金融租賃有限公司融資金額13,699萬元，歸還借款后公司本次實際擔(dān)保余額為840萬元；已按期歸還哈密市商業(yè)銀行股份有限公司全部融資金額15,000萬元，歸還借款后公司本次實際擔(dān)保余額為0萬元；公司于2021年12月對新疆信匯峽提供4,950萬元擔(dān)保；新疆信匯峽按期歸還上述融資金額后公司對其實際擔(dān)保余額為5,790萬元。2020年8月新疆信匯峽針對前述實際擔(dān)保余額，用10,728萬元的在建項目中的機(jī)器設(shè)備以抵押的方式向本公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保范圍為公司向新疆信匯峽提供的連帶擔(dān)保責(zé)任，并已辦理完畢動產(chǎn)抵押登記手續(xù)。
本次對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易情況說明
截止目前，我公司前期對新疆信匯峽提供的擔(dān)保額度已基本用完，同時新疆信匯峽陸續(xù)償還到期債務(wù)并解除公司相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。
新疆信匯峽由于項目建設(shè)期向股東及銀行、融資租賃公司等產(chǎn)生的項目借款及生產(chǎn)經(jīng)營期間的流動資金借款，并欠付工程建設(shè)款、設(shè)備購置款、生產(chǎn)原材料款等，為保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常資金需求及償還到期債務(wù)，短期內(nèi)仍需向外部融資。為滿足新疆信匯峽后續(xù)融資需求，公司擬對新疆信匯峽融資繼續(xù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過1.98億元（含公司前期對新疆信匯峽提供的存續(xù)實際擔(dān)保余額5,790萬元及后續(xù)擬對其提供的擔(dān)保金額合計不超過1.98億元），擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限5年，新疆信匯峽的其他股東按各自出資比例擬為新疆信匯峽提供同等條件的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
新疆信匯峽與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司董事長張偉林先生和副總經(jīng)理黃平潤先生為該公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定之情形，新疆信匯峽為公司的關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司與新疆信匯峽構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
董事會審議擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易議案的表決情況
公司九屆十五次董事會于以現(xiàn)場方式召開，會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避的結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張偉林先生回避了表決（本公司董事長張偉林先生擔(dān)任新疆信匯峽董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.8條（二）規(guī)定之情形，張偉林先生為關(guān)聯(lián)董事）。公司董事會對上述事項作出決定前，事先經(jīng)過了公司黨委會前置研究討論。公司獨立董事對本次擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項需提交公司股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.9條之規(guī)定，公司股東大會審議該關(guān)聯(lián)交易事項時，無應(yīng)當(dāng)回避表決的股東。
本次對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
公司董事會授權(quán)公司董事長簽署與該擔(dān)保事項相關(guān)的協(xié)議等文件。
二、擔(dān)保額度預(yù)計情況
三、被擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)方基本情況
名稱：新疆信匯峽清潔能源有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91652223MA77ANGL70
類型：其他有限責(zé)任公司
住所：新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)興業(yè)路1號
法定代表人：李圣君
注冊資本：陸億元人民幣
成立日期：
營業(yè)期限：至
經(jīng)營范圍：清潔能源技術(shù)推廣服務(wù)，酚類產(chǎn)品、苯類及芳烴類產(chǎn)品、白油、瀝青、白蠟的生產(chǎn)與銷售、酚類產(chǎn)品、苯類及芳烴類產(chǎn)品（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：我公司占33%的股權(quán)，山東匯東占33%的股權(quán)，廣匯煉化占34%的股權(quán)。新疆信匯峽產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如圖：
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司董事長張偉林先生和副總經(jīng)理黃平潤先生為該公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定之情形，新疆信匯峽為公司的關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司與新疆信匯峽構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
新疆信匯峽最近兩年財務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營狀況：截止新疆信匯峽資產(chǎn)總額167,649.18萬元、負(fù)債總額107,846.50萬元(其中銀行貸款總額14,000萬元、流動負(fù)債總額103,104.24萬元)、凈資產(chǎn)59,802.68萬元，2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入15,197.60萬元、利潤總額1,287.24萬元、凈利潤1,287.24萬元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計）；截止新疆信匯峽資產(chǎn)總額158,091.20萬元、負(fù)債總額78,432.40萬元（其中銀行貸款總額10,000萬元、流動負(fù)債總額69,932.40萬元）、凈資產(chǎn)79,658.80萬元，2021年12月實現(xiàn)營業(yè)收入142,961.82萬元、利潤總額21,357.01萬元、凈利潤19,760.77萬元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。
新疆信匯峽擔(dān)保及抵押情況：截止目前，新疆信匯峽無對外擔(dān)保，抵押總額61,350.23萬元（融資租賃抵押18,762.94萬元、銀行貸款抵押20,856.68萬元、為股東反擔(dān)保抵押21,730.61萬元），涉及訴訟（申請財產(chǎn)保全）金額1,071.74萬元。
資信情況：資信狀況良好，哈密市商業(yè)銀行股份有限公司對新疆信匯峽信用等級評級為A。
截至本董事會決議日，新疆信匯峽不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
期限：5年；
金額：不超過人民幣1.98億元（含公司前期對新疆信匯峽提供的存續(xù)實際擔(dān)保余額5,790萬元及后續(xù)擬對其提供的擔(dān)保金額合計不超過1.98億元）；
生效期：自公司股東大會審議通過后生效；
其他股東提供擔(dān)保及擔(dān)保形式：其他股東按各自出資比例為新疆信匯峽提供同等條件的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
新疆信匯峽后續(xù)是否提供反擔(dān)保及反擔(dān)保情況以最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
《擔(dān)保協(xié)議》具體內(nèi)容以實際提供擔(dān)保時簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
五、提供對外擔(dān)保的原因及對公司的影響
公司本次對外擔(dān)保是為保證參股公司新疆信匯峽生產(chǎn)經(jīng)營的正常融資需求，支持參股公司的持續(xù)經(jīng)營發(fā)展，有利于新疆信匯峽的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。新疆信匯峽目前信用良好，不存在逾期不能償還借款的風(fēng)險，財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)。本次對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項風(fēng)險可控，不會對公司的正常經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。
六、董事會意見
新疆信匯峽目前已經(jīng)正常投產(chǎn)，經(jīng)營狀況良好，公司本次擬為新疆信匯峽提供擔(dān)保，是為了滿足新疆信匯峽持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于解決新疆信匯峽生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展過程中的融資需求，且新疆信匯峽本身盈利能力較強(qiáng)，具有較好的償債能力。公司董事會在對新疆信匯峽資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行全面評估后，同意為新疆信匯峽提供不超過1.98億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。新疆信匯峽其他股東擬按出資比例提供同等擔(dān)保，此次擔(dān)保公平、對等。新疆信匯峽是否提供反擔(dān)保及反擔(dān)保情況以最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。公司本次為新疆信匯峽提供擔(dān)保，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況，董事會同意本次對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項。獨立董事對本次對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。
七、監(jiān)事會意見
公司本次對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項是在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，根據(jù)新疆信匯峽的實際融資需求向其提供擔(dān)保，有利于新疆信匯峽的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。除本公司提供擔(dān)保外，新疆信匯峽的其他股東擬按其出資比例提供同等條件的擔(dān)保。新疆信匯峽本身預(yù)計盈利能力較強(qiáng)，具有較好的償債能力，本次公司外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項風(fēng)險可控，不會損害公司利益和全體股東特別是中小股東的利益。
八、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見
公司獨立董事對本次對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨立意見：公司本次對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項是在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，根據(jù)新疆信匯峽的實際融資需求向其提供擔(dān)保，有利于新疆信匯峽的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而為公司帶來更好的投資回報。新疆信匯峽的其他股東擬按其出資比例提供同等條件的擔(dān)保，整體風(fēng)險可控，不會損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。本次對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，新疆信匯峽未來良好的發(fā)展也有利于公司分享其經(jīng)營成果，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，我們同意該對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項。
九、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，上市公司及其控股子公司對外擔(dān)保實際發(fā)生額為19,335萬元，實際對外擔(dān)保余額為5,790萬元（新疆信匯峽按期歸還融資金額后公司實際擔(dān)保余額為5,790萬元，不含本次擬提供的擔(dān)保）。本次擬對參股公司繼續(xù)提供擔(dān)保后上市公司及控股子公司對外擔(dān)保金額為不超過1.98億元（含公司前期對新疆信匯峽提供的存續(xù)實際擔(dān)保余額5,790萬元及后續(xù)擬對其提供的擔(dān)保金額合計不超過1.98億元），占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為15.67%；本次擬對參股公司繼續(xù)提供擔(dān)保后上市公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保金額為不超過1.98億元（含公司前期對新疆信匯峽提供的存續(xù)實際擔(dān)保余額5,790萬元及后續(xù)擬對其提供的擔(dān)保金額合計不超過1.98億元），占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為15.67%。除向參股公司新疆信匯峽提供擔(dān)保外，公司及控股子公司不存在向其余第三方對外擔(dān)保情形，不存在違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保的情形，也不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
十、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
今年年初至披露日，公司與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為1,736.63萬元（不含本次擬提供對外擔(dān)保），主要系公司對新疆信匯峽提供的擔(dān)保及收取的財務(wù)資助利息。
十一、其他
公司將根據(jù)本次對外擔(dān)保的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)。
十二、備查文件目錄
公司九屆十五次董事會會議決議；
公司九屆十四次監(jiān)事會會議決議；
獨立董事關(guān)于公司九屆十五次董事會相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；
獨立董事關(guān)于九屆十五次董事會相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽公告編號：20011
重慶三峽油漆股份有限公司
擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
公司2021年度審計意見為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；
本次聘任會計師事務(wù)所不涉及變更會計師事務(wù)所；
公司董事會審計委員會、獨立董事、董事會對本次擬續(xù)聘會計師事務(wù)所不存在異議。
公司于召開的2022年第二次（九屆十五次）董事會審議通過了《關(guān)于聘請公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案，聘期一年，自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效?，F(xiàn)就具體情況公告如下：
一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
2.投資者保護(hù)能力
上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。
近三年天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。
3.誠信記錄
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。
（二）項目信息
1.基本信息
注:由于天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)正在開展項目質(zhì)量復(fù)核人員獨立性輪換工作，因此目前尚無法確定公司2022年度審計項目的質(zhì)量復(fù)核人員。
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
3.獨立性
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
4.審計收費
2021年度公司年報審計費用為61.50萬元（其中母公司45萬元、子公司16.50萬元），內(nèi)部控制審計費用為20萬元。2022年度審計費用將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計的實際工作情況確定其年度審計報酬事宜。
二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
經(jīng)公司董事會審計委員會、獨立董事合議，按照深交所關(guān)于聘請審計機(jī)構(gòu)的要求，從獨立性、專業(yè)勝任能力、誠信記錄、投資者保護(hù)能力多個維度進(jìn)行比選，經(jīng)比選后審計委員會和獨立董事提議繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。審計委員會通過對現(xiàn)任會計師事務(wù)所的了解和與經(jīng)辦注冊會計師及主要項目負(fù)責(zé)人員的訪談，審計委員會認(rèn)為:該所擁有專業(yè)的審計團(tuán)隊和雄厚的技術(shù)支持力量，審計團(tuán)隊嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，且在長期穩(wěn)定的合作中對公司的經(jīng)營發(fā)展情況較為熟悉，具備承擔(dān)公司審計的能力，能較好地完成公司委托的各項工作，審計委員會同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。
（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見
公司獨立董事對本次擬聘任會計師事務(wù)所事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。
獨立董事事前認(rèn)可意見：對公司本次提交的關(guān)于聘請財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案進(jìn)行了事前審核，經(jīng)認(rèn)真審核天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，審計從業(yè)資格和其曾為公司提供的審計服務(wù)，我們認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，該所擁有專業(yè)的審計團(tuán)隊和雄厚的技術(shù)支持力量，審計團(tuán)隊嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè),且在長期穩(wěn)定的合作中對公司的經(jīng)營發(fā)展情況較為熟悉，具備承擔(dān)公司審計的能力，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的工作要求。經(jīng)公司董事會審計委員會、獨立董事合議，按照深交所關(guān)于聘請財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的要求，從專業(yè)勝任能力、誠信狀況、投資者保護(hù)能力多個維度進(jìn)行比選，經(jīng)比選后審計委員會和獨立董事提議繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，公司本次聘請財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意將公司關(guān)于聘請財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案提交公司董事會審議。
獨立董事獨立意見：（1）經(jīng)審查天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的簡介、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)資料，其符合擔(dān)任公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的資格。（2）續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)有利于保障并提高上市公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意將聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案提交公司董事會和股東大會審議。
（三）董事會對議案審議和表決情況
公司召開了2022年第二次（九屆十五次）董事會，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》，董事會同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
（四）生效日期
本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。
三、報備文件
（一）公司2022年第二次（九屆十五次）董事會決議；
（二）公司董事會審計委員會履職的證明文件；
（三）獨立董事的事前認(rèn)可意見和獨立意見；
（四）擬聘任會計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。
證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20008
重慶三峽油漆股份有限公司
2022年第一次（九屆十四次）監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶三峽油漆股份有限公司2022年第一次（九屆十四次）監(jiān)事會于在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次監(jiān)事會會議通知及相關(guān)文件已于以書面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，董事會秘書列席了本次會議，會議由監(jiān)事會主席萬汝麟先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：
一、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年度監(jiān)事會工作報告》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2021年度監(jiān)事會工作報告》。
本議案需提交股東大會審議。
二、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年年度報告全文及摘要》
公司監(jiān)事會對2021年年度報告的專項審核意見：
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交股東大會審議。
三、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預(yù)算報告》
本議案需提交股東大會審議。
四、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年度內(nèi)部控制評價報告》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。
公司監(jiān)事會對2021年內(nèi)部控制評價報告的專項審核意見：
公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深交所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。
公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
自我評價真實、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀，符合公司內(nèi)部控制的需要，對內(nèi)部控制的總體評價是客觀、準(zhǔn)確的。
監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
五、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號20010）。
公司監(jiān)事會同意本次提交的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易公平合理，體現(xiàn)了公允的市場原則，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易及損害中小股東權(quán)益或公司利益的情況。
本議案需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)方控股股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司在股東大會上需對本議案回避表決。
六、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。
七、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于擬為新疆信匯峽提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號20012）。
重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會
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