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25人獲刑1.04億元特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案偵辦紀實

賭博是人獲社會的一大毒瘤，有些人因此傾家蕩產(chǎn)，刑億有些人因此妻離子散，元特佛山市乘鑫地坪工程有限公司還有些人因此墜入無底的大跨深淵……

陜西省西安市雁塔區(qū)人民法院對25人跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案一審公開宣判，判處被告人張某某等人三年至二年又一個月不等的境網(wǎng)紀實有期徒刑，并處罰金，絡(luò)開同時沒收涉案賭資1.04億元。設(shè)賭該案系2022年度西安市參與全國打擊治理跨境賭博工作系列案件之一。場案

境外網(wǎng)站針對境內(nèi)發(fā)展會員參賭

時間回到2020年10月，偵辦陜西省西安市公安局雁塔分局民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)線索，人獲有賭客通過跨境賭博網(wǎng)站進行賭博。刑億同年10月公安雁塔分局對此立案調(diào)查。元特

經(jīng)查，大跨佛山市乘鑫地坪工程有限公司所謂的境網(wǎng)紀實境外賭博網(wǎng)站是位于菲律賓馬尼拉市的雙龍集團（跨境賭博公司）所設(shè)。該集團主要運營樂都、絡(luò)開彩世界、樂天堂等賭博網(wǎng)站，其中，樂都賭博網(wǎng)站設(shè)有電子游戲、真人娛樂、棋牌游戲、捕魚游戲、香港彩等賭博游戲，接受會員下注參與賭博。

該集團網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，主要針對境內(nèi)公民發(fā)展網(wǎng)站會員參與賭博。公司內(nèi)部設(shè)有集團財務(wù)、集團人事及各盤口網(wǎng)站的財務(wù)、人事、客服、推廣等工作崗位，為網(wǎng)站正常運營提供服務(wù)。網(wǎng)站以提成返利吸引發(fā)展代理人員，通過代理招攬會員參與賭博，獲取非法利益，同時通過“四方支付”平臺為其提供資金結(jié)算服務(wù)，實現(xiàn)會員賭資的充值、提現(xiàn)功能。網(wǎng)站代理人員發(fā)展下級會員可獲得下級會員充值金額一定比例的返現(xiàn)。

查清賭博網(wǎng)站脈絡(luò)為打擊犯罪提供依據(jù)

警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該跨境賭博網(wǎng)站的涉案行為分為三部分。

自2020年9月開始，犯罪嫌疑人張某某伙同他人在廣東深圳建立了一個跨境賭博網(wǎng)站的分支，拉攏、組織其他15名同案人員，使用自己的銀行卡或者提供其他人員的銀行卡，在其租住地開展第四方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并收取千分之六的傭金，為遠在境外的賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。張某某等17名被告人使用其個人名下銀行卡，為樂都彩票網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算幫助，累計轉(zhuǎn)入資金逾1.97億元。

2017年3月至2020年8月，汪某等7人先后前往菲律賓馬尼拉地區(qū)雙龍大廈樂都網(wǎng)站任客服、財務(wù)人員，在職期間領(lǐng)取“高額工資”，主要負責(zé)推廣賭博網(wǎng)站，招攬會員、在線回答網(wǎng)站會員問題并指導(dǎo)會員注冊、充值操作，會員充值后確認充值信息、查看客服微信及QQ賬號是否被查封、統(tǒng)計公司報銷單、為員工辦理離職等。

2018年11月起，鄧某得知成為該跨境賭博網(wǎng)站的代理可以獲得相應(yīng)提成，遂在陜西漢中通過手機軟件與網(wǎng)站客服聯(lián)系，后擔(dān)任該網(wǎng)站的代理，并發(fā)展范某、方某通過該網(wǎng)站參與賭博。

至25名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。經(jīng)查，涉案人員的共同行為幫助該賭博網(wǎng)站收取了近20億元的賭資。

涉案賭資1.04億元被依法沒收

經(jīng)鑒定，2017年4月至2020年10月，樂都彩票賭博網(wǎng)站注冊會員賬號48000余個，累計存款金額近20億元。公安部門共查處關(guān)聯(lián)銀行賬戶627個、理財賬戶3個，查明并凍結(jié)的涉案賭資1.04億元均被依法沒收。本案的偵辦，有效阻斷了一條跨境賭博犯罪的資金鏈、人員鏈、推廣鏈。

西安市雁塔區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人張某某等24人為賭博網(wǎng)站提供投放廣告、發(fā)展會員、資金支付結(jié)算等服務(wù)，幫助收取服務(wù)費或賭資，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；被告人鄧某以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，其行為亦構(gòu)成開設(shè)賭場罪。根據(jù)查明的犯罪事實、危害后果，結(jié)合各被告人的犯罪情節(jié)、在共同犯罪組織中的作用及認罪態(tài)度情況，雁塔法院以開設(shè)賭場罪判處張某某等人三年至二年又一個月不等的有期徒刑，并處罰金。在案凍結(jié)賭資1.04億元依法予以沒收。

跨境賭博危害甚廣

據(jù)了解，公安部對外公布，2022年全國公安機關(guān)積極會同有關(guān)部門持續(xù)采取最嚴厲的措施打擊治理跨境賭博犯罪，共偵辦相關(guān)犯罪案件3.7萬余起，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺2600余個、實體賭場1100余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊2500余個、非法技術(shù)服務(wù)團隊1200余個、賭博推廣平臺1600余個。公安部會同有關(guān)部門，針對涉賭資金、技術(shù)、人員等鏈條，聚焦涉賭銀行賬戶和支付機構(gòu)整改、涉賭網(wǎng)站和APP清理、涉賭參賭人員出入境管理等重點工作，強化全領(lǐng)域聯(lián)防聯(lián)控，治理跨境賭博犯罪，在全社會營造反賭拒賭的良好氛圍。